Báo cáo: lừa đảo và cướp liên quan tiền kĩ thuật số lên đến 4,4 tỉ USD trong năm 2019

0

Trong năm 2019, tổng lượng lừa đảo và cướp liên quan đến tiền kĩ thuật số làm mất tổng cộng 4,4 tỉ USD, theo báo cáo của CipherTrace cho quí III/2019.

scam tiền ảo

Tổ chức nghiên cứu an ninh CipherTrace đưa ra báo cáo trên 120 sàn giao dịch nổi tiếng với các điều nội qui và phân tích mô hình tội phạm liên quan tiền kĩ thuật số.

Theo báo cáo, quí III/2019 giảm đáng kể tổng số vụ phạm pháp liên quan đến tiền kĩ thuật số, giảm thấp nhất trong 2 năm qua.

“Trong quí này, tội phạm liên quan tiền kĩ thuật số trộm mất 6,5 triệu USD từ sàn giao dịch, trong đó 9 triệu USD từ mô hình lừa đảo Ponzi. 15,5 triệu USDS là con số tội phạm tiền kĩ thuật số nhỏ nhất từng quí trong 7 năm qua”.

Tuy nhiên, tổng số thất thoát từ trộm tiền kĩ thuật số tăng đáng kể từ năm 2018, khi tội phạm theo dõi những số tiền lớn hơn. Trộm liên quan tiền kĩ thuật số làm mất đến 4,4 tỉ USD, tăng từ 1,7 tỉ USD của năm trước.

Hai vụ lừa đảo PlusToken (2,9 tỉ USD) và QuadrigaCX (195 triệu USD) chiếm phần lớn số thất thoát.

Trong 120 sàn giao dịch phân tích, 35% có tiêu chuẩn KYC mạnh, 41% có tiêu chuẩn bình thường và 24% có tiêu chuẩn kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây